Decyzja KNF wobec Forex Kantor sp. z o.o.
KNF jednogłośnie podjęła decyzję w której zakazała Forex Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, polegającym na:
a) nieprzekazaniu Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku – do 31 stycznia następnego roku
b) nieprzekazaniu Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie pierwszej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia
Podobną decyzję KNF podjęła wobec czterech innych spółek. Jakich?
Decyzja KNF w sprawie innych spółek
KNF zakazała także GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, polegającym na:
a) nieprzekazaniu Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku – do 31 stycznia następnego roku
b) niepoinformowaniu Komisji o zmianie głównego miejsca wykonywania działalności
c) nieprzekazaniu Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie pierwszej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia
Podobną decyzję KNF podjęła względem Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie. W tym wypadku Komisja zarzuciła spółce, że naruszyła obowiązki w postaci:
a) nieprzekazaniu Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku – do 31 stycznia następnego roku
b) niepoinformowaniu Komisji o zmianie adresu oraz siedziby
c) nieprzekazaniu Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura usług płatniczych
d) nieprzekazaniu Komisji w wyznaczonym terminie informacji określonych w wezwaniach kierowanych na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych:
Również spółka Walutomax z siedzibą w Warszawie nie ma powodów do zadowolenia. KNF zakazał wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, polegającym na:
a) nieprzekazaniu Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku – do 31 stycznia następnego roku
b) niepoinformowaniu Komisji o zmianie głównego miejsca wykonywania działalności
c) nieprzekazaniu Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura usług płatniczych.
KNF podjęła także decyzję wobec Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie . Komisja w drodze decyzji zakazała wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, polegającym na:
a) nieprzekazaniu Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku – do 31 stycznia następnego roku
b) nieprzekazaniu Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia
Źródło:
Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2023 r., https://www.knf.gov.pl/
